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欧盟AML新规2027年7月起大额交易须核验身份
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2026年10月14日，波兰媒体wiadomoscihandlowe报道，欧盟出台反洗钱（AML）新规，自2027年7月中旬起在所有成员国生效，企业须核验消费者身份。报道称，在波兰即要求买家提供PESEL号码；触发核验的购买门槛为1万欧元（约4.3万兹罗提），现金交易门槛为3千欧元（约1.3万兹罗提）；卖家须核对姓名与PESEL，并确认买家是否代他人或公司购买；拆分后合计超过1万欧元的交易按关联交易处理。上述门槛与操作要求均出自该报道。
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最新进展10月14日 16:40
波兰媒体报道欧盟AML新规2027年7月中生效，大额交易须核验买家PESEL。报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
10月14日
- wiadomoscihandlowe欧盟 AML 新规要求大额交易核验买家 PESEL
欧盟出台反洗钱（AML）新规，自 2027 年 7 月中旬起在所有成员国生效，企业须核验消费者身份，在波兰即要求买家提供 PESEL 号码。触发核验的购买门槛为 1 万欧元（约 4.3 万兹罗提），现金交易门槛为 3 千欧元（约 1.3 万兹罗提），卖家须核对姓名与 PESEL，并确认买家是否代他人或公司购买；拆分后合计超过 1 万欧元的交易按关联交易处理。
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