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美国基金在瑞士起诉Radiant World欺诈
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AI 综述
美国马林大西洋多策略有限责任公司已在瑞士对Radiant World及其关联公司提起刑事控告，指控其涉嫌欺诈和洗钱，并申请调取纽约联邦储备银行及银行同业清算支付系统的相关文件。报道称，Radiant World目前还面临多起民事诉讼，并因涉嫌向银行提供虚假文件获取融资而遭新加坡警方另案调查。上述指控与调查进展均来自媒体大数跨境的报道，相关平台及当事方尚未见公开回应。
AI 根据报道生成 · 20 天前更新
最新进展9月30日 15:43
美国基金在瑞士对Radiant World提起刑事控告，指控欺诈和洗钱。报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
9月30日
- 大数跨境美国基金在瑞士起诉Radiant World，指控其欺诈
美国马林大西洋多策略有限责任公司已在瑞士对Radiant World及其关联公司提起刑事控告，指控其涉嫌欺诈和洗钱，并申请调取纽约联邦储备银行及银行同业清算支付系统的相关文件。Radiant World目前还面临多起民事诉讼，并因涉嫌向银行提供虚假文件获取融资而遭新加坡警方另案调查。