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FinCEN对美银行罚款12亿美元
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AI 综述
2026年10月13日，美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）对美国银行处以12亿美元罚款，指其反洗钱合规计划、外国金融机构代理账户尽职调查及可疑活动报告未达标。10月14日有报道称，跨境卖家被银行追问付款背景时，卡点通常不是材料数量，而是合同、履约记录与资金流对不上；若店铺主体、收款主体、库存所在地和利润归属错位，补一份合同也难解释清楚。
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最新进展10月14日 08:00
FinCEN 10月13日对美国银行罚款12亿美元，指其反洗钱合规等未达标。报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
10月14日
- Ken叔税服你银行追问跨境付款先交什么？合同履约资金流须对齐
10月13日美国财政部FinCEN对美国银行处以12亿美元罚款，指其反洗钱合规计划、外国金融机构代理账户尽职调查及可疑活动报告未达标。跨境卖家被银行追问付款背景时，卡点通常不是材料数量，而是合同、履约记录与资金流对不上；若店铺主体、收款主体、库存所在地和利润归属错位，补一份合同也难解释清楚。
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