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OFAC警告外国金融机构勿与受制裁银行交易
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AI 综述
2026年10月5日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）警告外国金融机构，若继续与被制裁机构交易，可能“随时在无预先通知的情况下”被列入制裁目标。据PYMNTS于10月8日报道，OFAC点名了三项近期行动作为例证：8月切断Banque Misr UAE的美国代理行权限、9月制裁土耳其Golden Global Bank及其子公司，以及对俄罗斯VTB Bank涉伊朗制裁规避的行动。上述内容均为OFAC方面的口径。
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最新进展10月8日 05:03
OFAC警告外国金融机构：继续与被制裁机构交易可能随时被列入制裁目标。报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
10月8日
- PYMNTSOFAC 警告：制裁风险可能深藏于支付链路中
美国财政部 OFAC 在 10 月 5 日警告外国金融机构，继续与被制裁机构交易者可能"随时在无预先通知的情况下"被列入制裁目标。OFAC 点名 8 月切断 Banque Misr UAE 的美国代理行权限、9 月制裁土耳其 Golden Global Bank 及其子公司，以及对俄罗斯 VTB Bank 涉伊朗制裁规避的行动。