Merchant Fraud Journal 电商反欺诈资讯· merchantfraudjournal·发布时间 · 25 天前AI 评分18
Amex 国民银行因反洗钱缺陷被 OCC 罚 3.5 亿美元，Fed 另发禁令
Amex’s National Bank Fined $350M by OCC Over AML Failures; Fed Issues Separate Order
AI 导读
OCC 于 10 月 8 日对 American Express National Bank 开出 3.5 亿美元民事罚款并下达停止令，指其 BSA/AML 风险评估侧重较小的存款业务、低估信用卡组合风险，2014 年 6 月至 2025 年 5 月约 130 亿美元可疑贸易洗钱活动未被完整识别上报。
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