美国OFAC更新涉伊制裁名单 37家中国实体及6艘船舶加注次级制裁风险

当地时间11月4日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）发布涉伊制裁名单更新，为中国多家企业、相关船舶在内的一批既有制裁名单对象，增加“次级制裁风险”标识。

本次更新涉及中国关联对象涵盖物流仓储、港口、炼化、贸易及船舶管理等多个环节。

1.阿比購貿易有限公司—中国香港；

2.宝港东营东港物流仓储有限公司—山东东营；

3.承攀有限公司—中国香港；

4.帆起有限公司—中国香港；

5.和創國際集團有限公司—青岛、香港；

6.恒力石化（大连）炼化有限公司—辽宁大连；

7.青岛和信联合国际船舶代理有限公司—山东青岛；

8.日照实华原油码头有限公司—山东日照；

9.山东金港港务有限公司—山东东营；

10.順航船舶管理有限公司—深圳、香港；

11.中港匯有限公司—中国香港；

12.ARCHITECTONIC CORP LIMITED—中国香港；

13.ARDEN ANGEL SHIPPING COMPANY LIMITED—中国香港；

14.ARES SHIPPING LIMITED—中国香港；

15.ASTRID MENKS LIMITED—中国香港；

16.ATLAS INTERNATIONAL TRADING LIMITED—中国香港；

17.BESTFORTUNA COMPANY LIMITED—中国香港；

18.BILLION NEXUS INT'L CO., LIMITED—中国香港。

19.BLINCHE TRADING LIMITED—中国香港；

20.BLUE DASH GENERAL TRADING COMPANY LIMITED—中国香港；

21.BLUE OCEAN MARINE COMPANY LIMITED—中国香港；

22.BONASOL GROUP CO., LIMITED—中国香港；

23.BRICH SHIPPING COMPANY LIMITED—中国香港；

24.BRITNEY RYDER LIMITED—中国香港；

25.BSTSHESH HK LIMITED—中国香港；

26.CANES VENATICI LIMITED—中国香港；

27.CDM TRADING LIMITED—中国香港；

28.CERES SHIPPING LIMITED—中国香港；

29.CHUNLING HK LIMITED—中国香港；

30.CITYWALLSHIP MANAGEMENT CO LTD—山东青岛；

31.COSTIN SHIPPING LIMITED—中国香港；

32.DEXIANG SHIPPING CO., LIMITED—中国香港；

33.DOFA SHIPPING LTD—上海；

34.DOMINION TRADING GROUP LIMITED—中国香港；

35.DOMUS TRADING HK LIMITED—中国香港；

36.RIQUEZA GROUP LTD—中国香港；

37.STANDWILL SHIPPING LIMITED—中国香港。

中国关联船舶：

1.AVA 6（IMO 9226140）

2.STARWAY（IMO 9273246）

3.GAS LUCKY （IMO 9177557）

4.QUANTUM HOPE（IMO 9233650）

5.VERONICA III（IMO 9326055S）

6.VESNA（IMO 9233349） 

上述相关企业和船舶此前已被列入制裁名单，本次更新明确了次级制裁风险。外国金融机构若明知而为上述受制裁对象进行或促成重大金融交易，将面临美国金融账户限制。其他非美国个人或实体若向其提供实质性支持，也会面临被列入制裁名单的风险。

对货主、货代而言，相关业务审核需核实其身份及关联主体，评估运输和结算安排。

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