出口合规风险：转运与转售中的 diversion 隐患

出口管制与制裁趋严背景下，diversion（转运改道）正成为出口商面临的重大合规挑战：货物先合规出口至一国客户，再被转运或再出口至受限国家、受限最终用户或禁止用途。文章提醒，仅凭受限方筛查结果干净并不足够，需核查最终用户、最终目的地、最终用途及中间商，并识别客户背景与需求不符等 Red Flags。建议对红旗已排查的交易留存筛查结果、最终用途声明、往来邮件与审批记录等文档。